SIU svolge perquisizioni e sequestri nell’indagine sul fondo TERS

SIU effettua perquisizioni e sequestri nell’indagine sul TERS

La Special Investigating Unit (SIU), insieme alle unità specializzate della polizia, i Hawks e il Tactical Response Team (TRT), sta svolgendo operazioni di perquisizione e sequestro in KwaZulu-Natal e Gauteng. L’obiettivo è l’indagine sul Fondo di Assicurazione per la Disoccupazione (UIF) relativo allo schema di sollievo temporaneo per datori di lavoro e dipendenti (TERS) introdotto per far fronte alla pandemia di COVID‑19.

Secondo la SIU, un “sintagma sofisticato” avrebbe sottratto circa 161 milioni di rand dal TERS. L’indagine riguarda 16 aziende e 35 individui.

La SIU ha rilevato che il sintagma aveva presentato domande false di TERS per persone che non erano dipendenti delle aziende richiedenti. I fondi ricevuti non sono stati versati ai lavoratori, ma distribuiti tra i membri del sintagma in schemi coerenti con il riciclaggio di denaro.

Le squadre coinvolte stanno cercando “prove cruciali”, tra cui documenti e prove digitali. Le prove sequestrate saranno sottoposte a analisi forense per supportare l’indagine. La SIU intende avviare azioni civili per correggere eventuali abusi e recuperare le perdite subite dallo Stato. Secondo la legge sul SIU e sui Tribunali Speciali (Act 74 del 1996), le prove che indicano condotta criminale saranno riferite all’Autorità Nazionale di Procura per ulteriori azioni.

Le persone di interesse principali sono:

• Thamsanqa Madlala: la sua azienda ha ricevuto 18 milioni di rand dal TERS. Le pagamenti sono stati destinati all’acquisto di beni per il presunto capo del sintagma e altri membri.
• Yolanda Nombuso Mgobo: figura centrale che ha ricevuto e distribuito oltre 18,6 milioni di rand. Sono in corso perquisizioni nelle sue residenze a Scottburgh e Amanzimtoti, nonché in locali collegati al suo fidanzato.
• Sphamandla Sokhela e Nhlakanipho Zondi (avvocato): presunti procuratori per Mngomezulu. Le perquisizioni si svolgono a Pietermaritzburg e Edendale.
• Senzo Gumede: direttore di Amakhosana Contractors e Senzisipho Pty Ltd, aziende usate per il riciclaggio di fondi. Le perquisizioni si svolgono a Durban e Pietermaritzburg.
• Sboniso Ronald Cele e Simtholile Dlamini: presunti “runner”. Le perquisizioni sono concentrate a Port Shepstone e Johannesburg (Oakdene).

La SIU sta inoltre perquisendo l’ufficio centrale dell’UIF a Tshwane. L’indagine ha individuato diversi funzionari che potrebbero aver facilitato richieste fraudolente, bypassato controlli o eliminato profili “vittime” dal sistema dell’UIF.

Il Presidente Cyril Ramaphosa ha autorizzato la SIU a indagare sulle accuse relative alle attività dell’UIF in base alla Proclamazione R.8 del 2021. La SIU ha esaminato i pagamenti TERS a individui non idonei e le domande false, irregolari, invalide o difettose presentate all’UIF, compresi i motivi di tale cattiva amministrazione.

Fonti

Fonte: SAnews.gov.za

Speculazione etica automatica basata sull’Ovvietà del Buon Senso Comune

Cosa vedo con chiarezza

È chiaro che un gruppo organizzato ha sottratto fondi dal TERS e li ha distribuiti tra i suoi membri, evitando di versarli ai lavoratori. Le autorità stanno cercando prove e riferendo le evidenze al sistema giudiziario.

Cosa non capisco (ma vorrei capire)

Non è chiaro come il sintagma abbia ottenuto l’approvazione per presentare domande false e quali controlli interni dell’UIF siano stati bypassati. Sarebbe utile conoscere i meccanismi precisi che hanno permesso questa frode.

Cosa spero, in silenzio

Spero che le indagini portino a una giustizia completa, recuperando i fondi sottratti e impedendo futuri abusi.

Cosa mi insegna questa notizia

La notizia mostra l’importanza di controlli rigorosi e trasparenti nei programmi di assistenza pubblica, così da proteggere i cittadini e le risorse dello Stato.

Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)

Raccogliere tutte le prove, procedere con le azioni civili e penali necessarie, e rafforzare i meccanismi di verifica dell’UIF per evitare simili frodi in futuro.

Cosa posso fare?

Puoi informarti sui tuoi diritti e sulle procedure di segnalazione di frodi. Se sospetti attività illecite, puoi contattare le autorità competenti o l’UIF per denunciare eventuali anomalie.

Domande Frequenti

• Che cos’è il TERS? Il TERS è uno schema di sollievo temporaneo per datori di lavoro e dipendenti introdotto dall’UIF per mitigare gli effetti economici della pandemia di COVID‑19.
• Chi è coinvolto nell’indagine? L’indagine riguarda 16 aziende e 35 individui, tra cui figure chiave come Thamsanqa Madlala, Yolanda Nombuso Mgobo e altri.
• Quali azioni sono state intraprese? Sono state effettuate perquisizioni e sequestri in diverse province, le prove sono state sottoposte a analisi forense, e la SIU intende avviare azioni civili e riferire le prove al sistema giudiziario.
• Come posso verificare le informazioni? Puoi consultare la fonte originale su SAnews.gov.za e seguire gli aggiornamenti ufficiali dell’UIF e della SIU.
• Qual è il ruolo del Presidente Ramaphosa in questa indagine? Il Presidente ha autorizzato la SIU a indagare sulle accuse relative alle attività dell’UIF in base alla Proclamazione R.8 del 2021.