SIU Revela Sfrenato Sfruttamento nel Sistema Immigrazione Sudafricano

Il Special Investigating Unit (SIU) ha raccomandato che il Ministero degli Affari Interni consideri la verifica di tutti gli impiegati del dipartimento come una delle misure per affrontare le vulnerabilità nel sistema di immigrazione del paese.

Il SIU ha tenuto un briefing con la stampa il lunedì sulle conclusioni dell’indagine autorizzata dal Presidente Cyril Ramaphosa con la Proclamazione 154 del 2024. Un rapporto intermedio sulle conclusioni dell’indagine è stato poi presentato al Presidente.

L’indagine ha rivelato che il sistema di immigrazione della Sudafrica è stato trattato come “un mercato, dove i permessi e i visti sono venduti al miglior offerente”.

“Gli ufficiali incaricati di garantire l’integrità del Dipartimento degli Affari Interni hanno invece trasformato le loro posizioni in schemi di guadagno, mentre attori esterni, tra cui personaggi religiosi e personalità dell’industria del divertimento, hanno sfruttato l’influenza, la falsificazione dei documenti e la manipolazione delle debolezze sistematiche per ottenere permessi di residenza falsi,” ha detto Leonard Lekgetho, Vicecapo del SIU.

Antefatto dell’indagine

Lekgetho ha detto che un denunciante ha portato all’attenzione del SIU accuse secondo cui stranieri entrano in Sudafrica, ottengono permessi di richiedente asilo in modo fraudolento e poi li usano per richiedere la residenza permanente e infine la cittadinanza.

“Il SIU ha ricevuto informazioni che questi stranieri colludono con sindacati che coinvolgono funzionari corrotti del Dipartimento degli Affari Interni per ottenere permessi senza merito, poiché i permessi vengono rilasciati su richiesta senza valutare la richiesta di asilo. Gli detentori possono rimanere nel paese, anche se la loro richiesta viene respinta esaurendo i diritti di ricorso fino al Tribunale Costituzionale, indipendentemente dai meriti della loro richiesta.”

Il SIU ha ottenuto un ordine di un Tribunale speciale per investigare e, con l’aiuto della Direzione per la lotta contro i crimini prioritari (i Hawks), hanno effettuato ricerche in cinque uffici di ricezione di richiedenti asilo, sequestando laptop, desktop, telefoni cellulari, unità esterne e documenti. Hanno immagazzinato 237 elementi per l’analisi forense digitale.

L’analisi dei telefoni cellulari ha rivelato comunicazioni tra funzionari e stranieri, con pagamenti tramite e-Wallet che andavano da 500 a 3.000 rand, facilitando l’istruzione illegale di permessi e visti a individui non qualificati, ha detto il SIU.

“I pagamenti sono stati effettuati tramite diversi metodi: denaro nascosto nei moduli di richiesta, con le porte delle uffici chiuse per evitare le telecamere; depositi e-Wallet utilizzando numeri non registrati RICA o numeri falsamente registrati RICA; richiedenti asilo inviando pagamenti e-Wallet a se stessi e fornendo OTP a funzionari, e pagamenti in natura, come coprire il noleggio privato o servizi degli ufficiali; i funzionari hanno usato telefoni fittizi per nascondere le transazioni e le comunicazioni,” ha detto Lekgetho.

L’ingiusto scambio: cittadinanza per stili di vita lussuosi

Il “sindacato nefasto” – come descritto da Lekgetho – è un gruppo coordinato di funzionari del dipartimento responsabili del processamento legale, dell’addebito e della ricezione delle richieste di visti. Tuttavia, il Vicecapo ha detto che invece hanno intrapreso comportamenti che suggeriscono corruzione sistematica e ricchezza illegale, in violazione delle loro mansioni ufficiali.

“Il SIU può rivelare che, sino ad ora, abbiamo scoperto che quattro funzionari, che guadagnano meno di 25.000 rand al mese, hanno ricevuto un totale di 16.313.327,00 in depositi diretti. Le prove indicano che alcuni membri di questo gruppo hanno acquisito beni significativi che sono grossamente disproporzionati rispetto al loro reddito legale. Questo include l’acquisto a rate di proprietà multiple e lo sviluppo di sviluppi residenziali di alto valore. Alcuni membri hanno sviluppato proprietà private con infrastrutture estese, come grandi installazioni solari e parcheggi ampi, suggerendo accesso a capitale incompatibile con i loro salari ufficiali,” ha detto Lekgetho.

L’indagine del SIU, ha detto Lekgetho, mostra che alcuni funzionari hanno trasformato il sistema di permessi in un “mercato”.

“Il loro modus operandi era semplice: le richieste venivano inviate via WhatsApp per un approvamento accelerato, e una volta approvate, i pagamenti fluisce quasi immediatamente. I pagamenti non erano fatti direttamente ai funzionari, ma funzionavano attraverso conti detenuti dai loro coniugi, nascondendo deliberatamente le corruzione.”

Funzionari sono stati anche accusati di operare all’interno di sindacati, utilizzando intermediari per raccolgere fondi dai stranieri. Riferimenti alle transazioni come “Permessi”, “Processo di vistaggio”, o “Materiali costruttivi” sono stati utilizzati per nascondere la natura reale dei pagamenti. Conti secondari dei coniugi hanno ricevuto depositi incontrollati di denaro ammontanti a centinaia di migliaia di rand.

Il livello di ricchezza acquisita, ha notato Lekgetho, era impressionante.

“L’analisi di una società di costruzioni registrata nel nome del marito di un funzionario ha rivelato depositi totali di 8,9 milioni di rand tra il 2020 e il 2023. Questi depositi sono inconsistenti con l’attività commerciale legale di una società di costruzioni e includono pagamenti esplicitamente riferiti a “PRP” (Permessi di Residenza Permanente). Almeno 185.000 rand erano direttamente collegati alle richieste di PRP. I funzionari hanno trasformato i loro coniugi in complici silenziosi.”

Un altro funzionario ha accumulato tanta ricchezza che ha costruito una villa e un vialetto asfaltato davanti alla sua casa con un stipendio mensile di 25.000 rand, ha notato Lekgetho.

Il SIU ha anche tracciato guadagni superiori a 181 milioni di rand associati a beneficiari di richieste di visti falsificate, che erano basate su documenti falsi.

Indagine sulla frode di identità e manipolazione del DNA

In base alle scoperte del SIU, in collaborazione con l’Interpol, è stato scoperto un significativo piano di frode di identità, principalmente coinvolgendo stranieri che ottengono passaporti sudafricani per commettere crimini all’estero o richiedere il statuto di rifugiato altrove.

L’indagine ha rivelato un modus operandi specifico in cui questi individui colludono con funzionari del dipartimento per ottenere accesso non autorizzato agli u