SIU Scopre Sfruttamento nel Sistema Immigrazione Sudafricano

Il Special Investigating Unit (SIU) ha raccomandato al Dipartimento di Affari Interni di considerare la verifica di tutti gli impiegati del dipartimento come misura tra le altre per affrontare le vulnerabilità nel sistema di immigrazione del paese.

Il SIU ha tenuto un briefing con la stampa il lunedì sull’esito dell’indagine sul Dipartimento di Affari Interni, autorizzata dal Presidente Cyril Ramaphosa con la Proclamazione 154 del 2024. Un rapporto intermedio sull’esito dell’indagine è stato poi presentato al Presidente.

L’indagine ha rivelato che il sistema di immigrazione della Sudafrica è stato trattato come “un mercato, dove permessi e visti sono venduti al miglior offerente”.

“I funzionari incaricati di garantire l’integrità del Dipartimento di Affari Interni hanno invece trasformato le loro posizioni in schemi di guadagno, mentre attori esterni, tra cui figure religiose e personalità dell’industria del divertimento, hanno sfruttato l’influenza, la documentazione falsificata e le debolezze sistemiche per ottenere permessi di residenza fraudolenti,” ha detto il Vice Capo del SIU, Leonard Lekgetho.

Antefatto dell’indagine

Lekgetho ha detto che un segnalatore ha portato all’attenzione del SIU accuse secondo cui stranieri entrano in Sudafrica, ottenendo permessi di richiedente asilo in modo fraudolento, e poi utilizzano questi permessi per chiedere la residenza permanente e infine la cittadinanza.

“Il SIU ha ricevuto informazioni che questi stranieri colludono con sindacati che includono funzionari di Affari Interni corrotti per ottenere permessi senza merito, poiché i permessi vengono rilasciati su richiesta senza valutare la richiesta di asilo. “Holders possono rimanere nel paese, anche se la loro richiesta viene respinta esaurendo i diritti di appello fino al Tribunale Costituzionale, indipendentemente dai meriti della loro richiesta.” “

Il SIU ha ottenuto un ordine del Tribunale Speciale per investigare e, con l’aiuto della Direzione per la combattuta del crimine prioritario (i Hawks), hanno effettuato ricerche in cinque uffici di accoglienza dei rifugiati, sequestrando laptop, desktop, cellulari, unità esterne e documenti. Duecentotrentasette oggetti sono stati immagazzinati per l’analisi forense digitale.

L’analisi dei cellulari ha rivelato comunicazioni tra funzionari e stranieri, con pagamenti tramite e-Wallet che variano da 500 a 3000 rand, facilitando l’istruzione illegale di permessi e visti a individui non qualificati, ha detto il SIU.

“I pagamenti sono stati effettuati attraverso diversi metodi: denaro nascosto nei moduli di richiesta, con le porte dell’ufficio chiuse per evitare le telecamere; depositi e-Wallet utilizzando numeri non registrati RICA o numeri falsificati RICA; richiedenti che inviano pagamenti e-Wallet a se stessi e forniscono OTP ai funzionari, e pagamenti in natura, come coprire il locazione privata o servizi dei funzionari. I funzionari hanno usato telefoni fittizi per nascondere le transazioni e le comunicazioni,” ha detto Lekgetho.

L’ingiusto scambio: cittadinanza per stili di vita lussuosi

Il “sindacato nefasto,” come descritto da Lekgetho, è un gruppo coordinato di funzionari del dipartimento responsabili del processamento legale, dell’arbitraggio e della ricezione delle richieste di visti. Tuttavia, il Vice Capo ha detto che invece hanno intrapreso comportamenti che suggeriscono corruzione sistematica e ricchezza illegale, in violazione delle loro responsabilità ufficiali.

“Il SIU può rivelare che, sino a questo momento, abbiamo scoperto che quattro funzionari, che guadagnano meno di 25 000 rand al mese, hanno ricevuto un totale di 16 313 327,00 in depositi diretti. “Le prove indicano che alcuni membri di questo gruppo hanno acquisito beni significativi che sono grossamente disproporzionati rispetto al loro reddito legale. Questo include l’acquisto in contanti di più proprietà e la costruzione di sviluppi residenziali di alto valore. “Alcuni membri hanno sviluppato proprietà private con infrastrutture estese, come grandi installazioni solari e parcheggi ampi, suggerendo accesso a capitali inconsistenti con i loro salari ufficiali,” ha detto Lekgetho.

L’indagine del SIU, ha detto Lekgetho, mostra che alcuni funzionari hanno trasformato il sistema di permessi in un “mercato”. “Il loro modus operandi era semplice: le richieste venivano inviate via WhatsApp per un approvamento accelerato, e una volta approvate, i pagamenti fluisce quasi immediatamente. I pagamenti non erano fatti direttamente ai funzionari, ma funzionavano attraverso conti detenuti dai loro coniugi, nascondendo deliberatamente i sobillamenti.

“In un caso, un permesso fu approvato il 20 dicembre, e il 21 dicembre 3000 rand furono depositati nel conto del coniuge. Un’altra transazione vide 6000 rand trasferiti pochi giorni dopo l’approvazione di due permessi. Queste transazioni rivelano un legame diretto tra approvazioni e pagamenti, lasciando poco dubbio che i permessi venivano venduti.” “

I funzionari hanno anche operato all’interno di sindacati, utilizzando intermediari per raccolgere fondi dai stranieri. Riferimenti alle transazioni come “Permesso”, “Processo Visa”, o “Materiali di costruzione” venivano usati per nascondere la natura reale dei pagamenti.

Conti secondari appartenenti ai coniugi hanno ricevuto depositi incontrollati di denaro ammontanti a centinaia di migliaia di rand.

L’entità della ricchezza acquisita, ha notato Lekgetho, era impressionante. “L’analisi di una società di costruzioni registrata nel nome del marito di un funzionario ha rivelato depositi totali di 8,9 milioni di rand tra il 2020 e il 2023. Questi depositi erano inconsistenti con l’attività di costruzione legale e includevano pagamenti esplicitamente riferiti a “PRP” (Permesso di Residenza Permanente). Almeno 185 000 rand erano direttamente collegati alle richieste di PRP. “I funzionari hanno trasformato i loro coniugi in complici silenziosi del crimine. “Un altro funzionario ha accumulato tanta ricchezza che ha costruito una villa e un vialetto asfaltato davanti alla sua casa con un stipendio mensile di 25 000 rand,” ha notato Lekgetho.

Il SIU ha anche tracciato guadagni superiori a 181 milioni di rand associati a beneficiari di richieste di visti fraudolente, che erano sostenute da documentazione falsificata.

Indagine sulla frode di identità e manipolazione del DNA

In base ai risultati dell’indagine del SIU, in collaborazione con Interpol, è stato scop