TI-Georgia: la raffineria di Kulevi potrebbe sollevare sospetti di elusione delle sanzioni in Occidente

Transparency International Georgia, un organismo locale che vigila sulla corruzione, ha affermato nel suo ultimo rapporto che la raffineria di Kulevi, situata sulla costa del Mar Nero, potrebbe permettere che il petrolio russo venga esportato di nuovo come prodotto georgiano. L’Occidente potrebbe considerarlo un modo per eludere le sanzioni contro Mosca.

La raffineria, con un investimento di 700 milioni di dollari, è stata promossa dal governo Georgian Dream come uno dei progetti più importanti per la sicurezza energetica e l’indipendenza del paese. Il progetto ha attirato attenzione dopo che un rapporto di Reuters ha riferito che la raffineria ha ricevuto il primo carico di petrolio russo a ottobre.

Il rapporto di ottobre 21 ha indicato che il carico era composto da 105.340 tonnellate metriche di petrolio leggero siberiano consegnato dal petroliera Kayseri dal porto di Novorossiisk il 6 ottobre. Il carico è stato fornito da Rusneft, una compagnia petrolifera russa che, secondo TI-Georgia, potrebbe essere ancora controllata dal suo fondatore, l’oligarca Mikhail Gutseriev, che ha affrontato sanzioni legate alla Bielorussia.

Dopo il rapporto di Reuters, il Revenue Service georgiano ha dichiarato che né la nave, né i suoi proprietari, né il mittente o il destinatario erano soggetti a sanzioni internazionali. Ha affermato che il carico era stato collocato in un magazzino doganale temporaneo per procedure di controllo.

Tuttavia, TI-Georgia osserva che tre settimane dopo il carico, l’8 ottobre, la Kayseri è stata aggiunta alla lista di sanzioni dell’UE che mira alla “flotta ombra” di navi russi che facilitano la vendita di petrolio russo.

Owners and Russia Links

Il rapporto di TI si è concentrato sui proprietari della raffineria e sui loro possibili legami con la Russia.

Secondo il rapporto, Black Sea Petroleum LLC, che gestisce la raffineria, ha subito cambiamenti di proprietà: fino a dicembre 2024, la società era al 70% di proprietà di Maka Asatiani, una figura imprenditoriale georgiana, e al 30% di Trade Stone Iberia LLC, di cui la maggioranza era detenuta da Asatiani.

Il 3 dicembre 2024, la società di Asatiani, MK Capital LLC, è diventata l’unico proprietario, secondo il rapporto, mentre a febbraio 2025, Dunamis LLC, di proprietà di David Potskhveria, ha acquisito il 29,34% di Black Sea Petroleum dopo aver contribuito 911 milioni di rubli (circa 28,4 milioni di GEL) al capitale della società, portando il totale a 96,8 milioni di GEL. Potskhveria è poi diventato anche CEO della società.

Il Consiglio di sorveglianza include l’ex ministro dell’Economia Levan Davitashvili, che è stato rimosso dal suo incarico a giugno 2024, nonché Vakhtang Chakhnashvili e Konstantine Gogelia, marito di Asatiani.

Secondo Business Research Group, una piattaforma georgiana, Gogelia ha operazioni commerciali di lunga data in Russia ed è fondatore di Nefteresurs e Arctic Bunker, con le sue società che gestiscono terminali a Murmansk e Novorossiisk e sono coinvolte nel commercio all’ingrosso e nel trasporto di combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Il watchdog cita anche un’indagine dell’agenzia russa Agency, che ha riferito che il figlio di Asatiani, Kakhi Zhordania, attivo nel settore petrolifero russo, ha legami commerciali con Sergei Alekseev, figlio di Vladimir Alekseev, primo vice capo della Direzione Principale (GRU) del General Staff delle Forze Armate russe.

Secondo il rapporto, dal 2018, Zhordania detiene il 25% della società russa SDO-Logistic, dove Alekseev detiene il 51%. L’articolo afferma inoltre che Alekseev ha lavorato in precedenza presso Rusneft prima di passare al settore privato.

Questions Over Possible Sanctions Evasion

TI-Georgia fa riferimento a precedenti rapporti dell’outlet investigativo iFact, che ha suggerito che il carburante russo potrebbe raggiungere l’Europa tramite la Georgia, evidenziando una discrepanza tra i dati ufficiali di esportazione e importazione di petrolio georgiano e i dati forniti da altre banche dati internazionali autorevoli.

TI-Georgia cita inoltre un pezzo investigativo di Formula TV, che ha affermato di aver ottenuto un rapporto confidenziale del governo degli Stati Uniti, che avverte dei rischi di elusione delle sanzioni legati alla costruzione della raffineria di Kulevi. Formula ha inoltre affermato che il documento confidenziale ha identificato Konstantine Gogelia come un uomo d’affari russo con stretti legami con i servizi militari russi e ha affermato che una società di famiglia ha alterato i certificati di origine del petrolio russo.

“In definitiva, la raffineria di Kulevi aumenta la probabilità di una vera o fittizia lavorazione del petrolio russo in Georgia e della sua esportazione come prodotto georgiano. I paesi occidentali potrebbero vedere questo come uno schema per eludere le sanzioni petrolifere imposte loro sulla Russia,” ha concluso TI-Georgia.

• 05/12/2025 – <a href="https://civil.ge/archives/713604" target="_blank" rel="noreferrer noopener