Thomas Xu, criminale di droga, si è presentato come investitore a Batumi

Thomas Xu, un criminale di droga nascosto tra gli investitori di Batumi

Thomas Xu, nato a Taiwan con il nome di Hsu Ming‑chin, è stato identificato come un criminale di droga ricercato. Secondo un’indagine condotta dal progetto di giornalismo investigativo OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) e dai suoi partner, Xu è stato condannato a Taiwan nel 2012 per la produzione di metanfetamine e altri reati correlati.

Nel 2014 è fuggito da Taiwan prima di scontare la sua pena. Successivamente ha ottenuto la cittadinanza filippina e cambogiana sotto nomi diversi, prima di arrivare in Georgia nel 2021. Qui si è presentato come rappresentante della Lixin Group, una società immobiliare con sede in Cambogia, e ha promesso importanti investimenti nella città costiera di Batumi.

Nel 2022 è stato pubblicamente nominato presidente onorario e principale sponsor del club di calcio FC Dinamo Batumi, durante una cerimonia al suo stadio. In quell’occasione ha dichiarato di voler investire 1 milione di GEL (circa 370 mila USD). I media affiliati al governo georgiano hanno pubblicato immagini di Xu con la sua presunta famiglia e delle torri Halcyon sul lungomare di Batumi, presentandolo come un grande investitore straniero.

Secondo l’indagine, le aziende collegate alla Lixin Group hanno acquistato quasi 23 milioni di USD in immobili georgiani, inclusa una quota del progetto Halcyon. Xu ha poi trasferito questi beni al suo socio Cheng Ya‑Wen, che li ha consegnati al fratello maggiore, Hsu Ming‑chao, descritto dall’OCCRP come il “volto pubblico” e il CEO di Lixin. Le torri Halcyon, che dovevano essere la “torre più alta della Georgia” e un “monumento di livello mondiale”, non sono state costruite dopo quattro anni.

La Lixin Group ha negato qualsiasi collegamento con Thomas Xu, affermando di non essere coinvolta in attività illegali. Dopo le richieste dell’OCCRP, l’azienda ha rimosso i riferimenti a Xu dal proprio sito web e dai canali social. Transparency International‑Georgia, un organismo locale di monitoraggio della corruzione, ha criticato gli “investimenti opachi” a Batumi, avvertendo che il settore immobiliare in crescita della città potrebbe essere vulnerabile a interessi criminali transnazionali.

Malkhaz Chkadua, coordinatore dell’ufficio di Batumi di TI‑Georgia, ha dichiarato all’OCCRP che “Batumi potrebbe diventare una meta attraente per attori criminali transnazionali” e che “gli interessi dei residenti e lo sviluppo urbano della città sono in gran parte trascurati”.

Thomas Xu e suo fratello non sono più presenti in Georgia. Le loro località attuali restano sconosciute.

La ricerca è stata realizzata da OCCRP, The Reporter, Voice of Democracy, Rappler, iFact e The Governance Monitoring Center.

Inoltre

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Fonti

Fonte: OCCRP – “The Phantom Investor: How a Wanted Meth Kingpin Posed as a Tycoon in Georgia”

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Cosa vedo con chiarezza

Vedo che una persona con un passato criminale ha usato la facciata di investitore per entrare in una città e ottenere riconoscimenti pubblici. Vedo che le autorità locali hanno pubblicato immagini e promesso investimenti senza verificare adeguatamente la sua identità.

Cosa non capisco (ma vorrei capire)

Non capisco come sia stato possibile ottenere la cittadinanza cambogiana e filippina con nomi diversi, e perché le autorità di quei paesi non hanno intervenuto. Vorrei capire quali controlli di verifica delle identità sono stati omessi.

Cosa spero, in silenzio

Spero che le autorità georgiane e internazionali riescano a rintracciare Thomas Xu e suo fratello, e che vengano prese misure per recuperare gli investimenti fraudolenti.

Cosa mi insegna questa notizia

Mi insegna che i criminali possono sfruttare le opportunità di investimento per nascondersi e che le autorità devono essere più vigili nel verificare le identità e le fonti di capitale.

Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)

È necessario rafforzare i controlli di verifica delle identità, monitorare gli investimenti stranieri e garantire che le autorità locali collaborino con le agenzie internazionali per prevenire attività criminali.

Cosa posso fare?

Posso informarmi sulle normative di investimento, segnalare attività sospette alle autorità competenti e sostenere iniziative di trasparenza e monitoraggio del settore immobiliare.

Domande Frequenti

• Chi è Thomas Xu? Thomas Xu è un uomo nato a Taiwan, noto anche come Hsu Ming‑chin, condannato nel 2012 per la produzione di metanfetamine. È ricercato per attività criminali legate al traffico di droga.
• Qual è stato il suo ruolo a Batumi? Xu si è presentato come rappresentante della Lixin Group e ha promesso investimenti in Batumi. È stato nominato presidente onorario del club di calcio FC Dinamo Batumi e ha dichiarato di voler investire 1 milione di GEL.
• Che cosa è successo con le torri Halcyon? Le torri Halcyon, promosse come la “torre più alta della Georgia”, non sono state costruite dopo quattro anni. L’investimento è stato sospeso e le proprietà sono state trasferite a persone collegate a Xu.
• Dove si trovano Thomas Xu e suo fratello? Attualmente non si conosce la loro posizione. Sono scomparsi dalla Georgia e le autorità non hanno informazioni sul loro luogo di residenza.
• Quali organizzazioni hanno condotto l’indagine? L’indagine è stata realizzata da OCCRP, The Reporter, Voice of Democracy, Rappler, iFact e The Governance Monitoring Center.