Binance, terrorismo e la decisione dell’amministrazione Trump di non perseguire i criminali economici

Contesto

Perché l’amministrazione Trump avrebbe scelto di escludere le conseguenze per i criminali le cui azioni minacciano la stabilità dell’economia americana più ampia?

Quando lo Stato Islamico aveva bisogno di spostare e nascondere i propri fondi, gli avvocati statunitensi hanno dichiarato nel 2023, si è rivolto alla più grande piattaforma di criptovalute al mondo: Binance. Anche al-Qaida, la Giustizia Islamica Palestinese e Hamas hanno usato la piattaforma per finanziare le loro operazioni negli anni precedenti l’attacco del 7 ottobre in Israele. Binance non è stata accusata di finanziare direttamente questi gruppi, ma i procuratori hanno scoperto che la piattaforma ha consapevolmente permesso che i fondi fluissero, facilitando il trasferimento di denaro, l’elusione della sorveglianza e la frustrazione delle indagini.

Al centro di tutto questo c’era Changpeng Zhao, fondatore e amministratore delegato di Binance. Entro il 2024, il cosiddetto “re delle criptovalute” era caduto in disgrazia, accettando di dichiarare colpevole di riciclaggio di denaro e finendo in prigione, mentre Binance ha accettato di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari per il suo ruolo nel facilitare il finanziamento terroristico. Il caso è stato celebrato come una rara vittoria per i regolatori disposti a sfidare i più grandi attori del settore, e per le vittime della violenza collegata a quei flussi finanziari. Tra queste, le famiglie dei cittadini statunitensi uccisi il 7 ottobre, che ora intentano una causa collettiva contro Binance accusando l’azienda di “presentarsi a organizzazioni terroristiche”.

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Fonti

Fonte: The Guardian (articolo originale).
Altre fonti citate nell’articolo:
– FinCEN Consent Order (2023)
– The Wall Street Journal – “The Fall of Another Crypto King”
– CNBC – Sentenza di Changpeng Zhao
– The New York Times – Causa collettiva contro Binance

Speculazione Etica Automatica Basata sulla Semplice Ovvietà del Buon Senso Comune

Cosa vedo con chiarezza

L’articolo mostra che l’amministrazione Trump ha scelto di non perseguire i criminali che minacciano la stabilità economica, mentre Binance è stata usata da gruppi terroristici per spostare fondi. Changpeng Zhao è stato condannato per riciclaggio di denaro e Binance ha pagato una multa record. Le famiglie delle vittime hanno intentato una causa collettiva contro Binance.

Cosa non capisco (ma vorrei capire)

Perché l’amministrazione Trump ha deciso di escludere le conseguenze per questi criminali? Quali motivi politici o economici hanno guidato questa scelta?

Cosa spero, in silenzio

Che la giustizia sia servita e che le vittime ricevano un adeguato riconoscimento e supporto.

Cosa mi insegna questa notizia

Che la regolamentazione e la vigilanza sono fondamentali per prevenire l’uso delle criptovalute da parte di gruppi terroristici e per garantire che i responsabili siano perseguiti.

Cosa collega questa notizia ad altri temi

Il finanziamento del terrorismo, la regolamentazione delle criptovalute, la responsabilità delle grandi aziende tecnologiche e la protezione delle vittime di violenza.

Cosa mi dice la storia

Che le decisioni politiche possono avere un impatto diretto sulla sicurezza nazionale e sul benessere delle persone colpite da atti di violenza.

Perché succede

Probabilmente a causa di priorità politiche che hanno dato più importanza a questioni economiche o di sicurezza nazionale rispetto alla persecuzione di criminali di bianche.

Cosa potrebbe succedere

Potrebbero esserci ulteriori azioni legali contro Binance o altre piattaforme di criptovalute, e potrebbero essere introdotte norme più severe per prevenire il finanziamento terroristico.

Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)

Rafforzare la vigilanza delle autorità di regolamentazione, garantire che le aziende rispettino le leggi anti-riciclaggio e proteggere le vittime di atti di violenza.

Cosa posso fare?

Rimanere informati sulle questioni di sicurezza e regolamentazione, sostenere le iniziative di trasparenza e responsabilità delle aziende tecnologiche e, se possibile, contribuire a organizzazioni che aiutano le vittime di violenza.

Per saperne di più

Per ulteriori dettagli, consultare l’articolo originale su The Guardian.

Domande Frequenti

• Qual è stato il ruolo di Binance nel finanziamento di gruppi terroristici? Binance è stata usata da gruppi come lo Stato Islamico, al-Qaida, la Giustizia Islamica Palestinese e Hamas per spostare e nascondere fondi, facilitando il trasferimento di denaro e l’elusione della sorveglianza.
• Che conseguenze ha subito Changpeng Zhao? Changpeng Zhao è stato condannato per riciclaggio di denaro, ha dichiarato colpevole e è stato incarcerato per quattro mesi.
• Quanto ha pagato Binance come multa? Binance ha accettato di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari per il suo ruolo nel facilitare il finanziamento terroristico.
• Quali azioni legali sono state intraprese dalle famiglie delle vittime? Le famiglie dei cittadini statunitensi uccisi il 7 ottobre hanno intentato una causa collettiva contro Binance, accusando l’azienda di presentarsi a organizzazioni terroristiche.
• Qual è la fonte principale di questa notizia? L’articolo è stato pubblicato su The Guardian.